证券代码：600791证券简称：京能置业编号：临2008－017号

　　京能置业股份有限公司第五届董事会第二十六次临时会议决议公告暨召开2008年第一次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　京能置业股份有限公司(以下简称“公司或本公司”)第五届董事会第二十六次临时会议于2008年5月23日上午10:00时，在北京市海淀区彩和坊路8号天创科技大厦十二层西侧公司会议室召开，本次会议应到董事9人，实到董事9人。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长徐京付先生主持，经与会董事认真审议，形成以下决议：

　　一、以9票同意、0票反对、0票弃权，通过了公司关于修改公司章程的议案；

　　因公司每10股转增6股的公积金转增股本方案实施完毕，公司总股本已由28305万股扩充至45288万股，现同意将公司章程做如下修改：

　　1、将原公司章程“第六条 公司注册资本为人民币28305万元”，修改为“第六条 公司注册资本为人民币45288万元”；

　　2、将原公司章程“第十九条 公司股份总数为28305万股，均为普通股”，修改为“第十九条 公司股份总数为45288万股，均为普通股”。

　　此议案尚需提交股东大会审议。

　　二、以9票同意、0票反对、0票弃权，通过了公司管控模式的议案；

　　三、以9票同意、0票反对、0票弃权，通过了公司关于召开2008年第一次临时股东大会的议案；

　　同意公司召开2008年第一次临时股东大会，会议有关内容如下：

　　（一）、召开会议基本情况

　　1、会议时间：2008年6月12日（星期四）上午9：00时

　　2、会议地点：北京市海淀区彩和坊路8号天创科技大厦12层西侧公司会议室

　　3、召开方式：现场会议

　　（二）、会议审议事项：

　　1、京能置业关于修改公司章程的议案；

　　2、京能置业关于转让所持北京天创世缘房地产开发有限公司部分股权的议案（已经公司第五届董事会第二十二次临时会议审议通过）。

　　（三）、出席会议对象：

　　1、公司董事、监事及高级管理人员、律师；

　　2、截止2008年 6月6日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册，并办理了出席会议登记手续的公司全体股东，股东可委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

　　（四）、参加现场会议登记方法：

　　为便于大会的组织和安排，请出席本次大会的股东办理会议登记手续。

　　1、登记时间：

　　2008年6月9日上午9：00—11：00，下午13：00—16：00

　　2、登记地址：北京市海淀区彩和坊路8号天创科技大厦12层西侧公司董事会办公室

　　3、登记方式：传真、信函或专人送达

　　4、登记手续：法人股股东代表持公司营业执照复印件（加盖公章）、股东帐户卡、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；个人股东持本人身份证、股票帐户、受托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股票帐户办理登记手续。异地股东可以用信函或传真方式登记。

　　（五）、其它事项：

　　1、本次股东大会会期半天，与会股东住宿、交通费自理。

　　2、联系电话：010-62690930 传真：010-62698709

　　3、联系人：王凤华杨海丽

　　4、联系地址：北京市海淀区彩和坊路8号天创科技大厦12层西侧公司董事会办公室 邮编：100080

　　（六）、授权委托书

　　授权委托书

　　兹全权委托先生/女士代表本人/本单位出席京能置业股份有限公司2008年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人姓名/名称：

　　受托人姓名：

　　委托人身份证号码：

　　受托人身份证号码：

　　委托人持股数：

　　委托人股东帐号：

　　委托日期：年 月 日

　　特此公告。

　　京能置业股份有限公司

　　董 事 会

　　2008年5月23日